昔日百亿级量化私募，走私葡萄酒被罚

【大河财立方消息】近日，昔日皇岗海关的百亿被罚一则行政处罚结果，揭开了昔日百亿级量化私募——上海富善投资有限公司（以下简称富善投资）的化私一起走私行为。

皇岗海关查明，2023年4月至2023年6月期间，私葡当事人（即富善投资）委托陈文利（已判决）将境外购买的萄酒葡萄酒走私入境。当事人联系香港酒商把葡萄酒送到陈文利香港仓库。昔日为降低进口成本，百亿被罚由陈文利按照不同葡萄酒价格区间收取通关费用，化私明显低于该葡萄酒正常进口的募走应缴税额，并按照葡萄酒的私葡实际价格作为对保费。陈文利交由“水客”以人身携带等方式经福田、萄酒罗湖等旅检口岸走私入境。昔日

经调查，百亿被罚富善投资上述行为是化私走私行为。经计核，上述货物价值人民币35.045748万元，偷逃税款人民币10.561062万元。

基于上述情形，皇岗海关决定对富善投资没收走私货物，因走私货物无法没收，追缴等值价款人民币12万元。

公开资料，富善投资是国内较早跻身于百亿梯队的量化私募，曾是基金业协会私募证券专业委员会单位之一，主要从事二级市场投资业务，主要包含量化CTA、网下打新、上市公司定向增发、海外美元基金等主营业务。但近年来，富善投资却不断滑坡，如今却规模已缩水至10亿元以下。

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